证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2025-075
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容的着实、准确和竣工，莫得乌有纪录、
误导性陈说能够紧要遗漏。
进军内容指示：
称为“Z 能转债”，2025 年 12 月 10 日收市后“中能转债”将住手交往。
能转债”的投资者仍可进行转股。2025 年 12 月 15 日收市后，仍未施行转股的
“中能转债”将住手转股，剩余“中能转债”将按照 100.01 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 0.80%，含息税）的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能濒临亏本，敬请投资者提防投资风险。
放浪 2025 年 12 月 10 日收市后，距离“中能转债”住手转股（2025 年 12
月 16 日）仅剩 3 个交往日。
投资者不稳妥创业板股票顺应性惩处要求的，弗成将所握“中能转债”调度
为股票，特提请投资者关爱弗成转股的风险。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）止境提醒“中能转债”握有
东说念主务必负责阅读本公告，充分了解关系风险，提防终末转股时间，审慎作出投
资决策。
止境指示：
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
将被强制赎回，本次赎回完成后，“中能转债”将在深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）摘牌，止境提醒“中能转债”握券东说念主提防在限期内转股。债券握有
东说念主握有的“中能转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前消灭质押
或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
顺应性惩处要求的，弗成将所握“中能转债”调度为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
风险指示：字据安排，放浪 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转
债”，将按照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与
赎回价钱存在较大各别，止境提醒“中能转债”握有东说念主提防在限期内转股，如
转债握有东说念主未实时转股，可能濒临亏本。敬请转债握有东说念主严慎决策，提防投资
风险。
公司股票价钱自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日已有十五个交往日
的收盘价不低于公司可调度公司债券(债券简称“中能转债”，债券代码“123234”)
当期转股价钱的 130%（即 7.15 元/股），仍是波及《中能电气股份有限公司创
业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)
中的“在转股期内，要是公司股票在职何相连三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可调度公司债券”的有条件
赎回条件。
于提前赎回“中能转债”的议案》。集合当前阛阓及公司自己情况，经审慎筹议，
公司董事会快乐诈欺“中能转债”的提前赎回权，赎回扫数未转股的可调度公司
债券，并授权公司惩处层负责后续“中能转债”赎回的扫数关系事宜。现将“中
能转债”提前赎回的关联事项公告如下：
一、“中能转债”基本情况
（一）“中能转债”刊行上市情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐中能电
气股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
债”）4,000,000 张，每张面值为东说念主民币 100 元/张，召募资金总数为东说念主民币
年 12 月 29 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券华文简称“中能转债”，债券
代码“123234”。
（二）“中能转债”转股期限
字据关系法律法例规定及召募诠释书的商定，“中能转债”转股手艺为 2024
年 6 月 17 日至 2029 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个责任日）。
二、“中能转债”转股价钱的调养情况
（一）驱动转股价钱和最新转股价钱
公司本次刊行的可转债的驱动转股价钱为东说念主民币 6.42 元/股，经调养后的最
新转股价钱为东说念主民币 5.50 元/股。
（二）转股价钱调养情况
公司 2023 年度权柄分拨决策为：以公司总股本 557,577,326 股为基数，向全
体推进每 10 股派发现款红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行本钱公积金转
增股本。字据《召募诠释书》关系规定，“中能转债”的转股价钱自除权除息日
（2024 年 5 月 24 日）起由 6.42 元/股调养为 6.40 元/股，具体内容详见公司显露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于施行 2023 年年度权柄分拨调养可
转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
公司第六届董事会第二十一次会议、2024 年第二次临时推进大会审议通过
了《对于董事会冷漠向下修正“中能转债”转股价钱的议案》。公司第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《对于向下修正“中能转债”转股价钱的议案》，
字据《召募诠释书》关系规定及 2024 年第二次临时推进大会的授权，董事会决
定将“中能转债”的转股价钱由 6.40 元/股向下修正为 5.50 元/股，修正后的转股
价 格 自 2024 年 10 月 8 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正中能转债转股价钱的公告》（公告编号：
三、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的肆意一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，当公司股票在职何相连三十个交往日
中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的
可转债票面总金额；i 指可转债曩昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱筹算，调养日及之后的交往日按调养后的转股价
格和收盘价钱筹算。
（二）本次触发“中能转债”有条件赎回条件的情况诠释
自 2025 年 11 月 4 日至 2025 年 11 月 24 日，公司股票已有 15 个交往日的
收盘价不低于“中能转债”当期转股价钱（5.50 元/股）的 130%（含 130%，即
《召募诠释书》中有条件赎回条件的关系商定，公司董事会决定按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回扫数未转股的“中能转债”。
四、赎回施行安排
（一）赎回价钱及依据
字据《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“中能转债”赎回价钱
为 100.01 元/张。筹算经由如下：
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次刊行的可调度公司债券握有东说念主握有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券曩昔票面利率（0.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 12 月 11 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 12 月 16 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.8%×5/365=0.01 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.01=100.01 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异债券握有东说念主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放浪赎回登记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的举座
“中能转债”握有东说念主。
（三）赎回措施实时间安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2025 年 12 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“中能转债”。本次赎
回完成后，“中能转债”将在深交所摘牌。
户），2025 年 12 月 23 日为投资者赎回资金到账日，届时“中能转债”赎回款
将通过可转债托管券商奏凯划入“中能转债”握有东说念主的资金账户。
媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回后果公告和可转债摘
牌公告。
（四）商讨表情
测度部门：证券事务部
测度电话：0591-83856936
测度邮箱：chenyu@ceepower.com
五、公司施行限定东说念主、控股推进、握股 5%以上股份的推进、董事、监事、
高档惩处东说念主员在赎回条件知足前的六个月内交往“中能转债”的情况
在本次“中能转债”赎回条件知足前的六个月内（期初：2025 年 5 月 24 日、
期末：2025 年 11 月 24 日），公司施行限定东说念主、控股推进、握股 5%以上股份的
推进、董事、监事、高档惩处东说念主员交往“中能转债”的情况如下：
握有东说念主称号 期初握罕有 手艺共计买入 手艺共计卖出 期末握罕有量
量 数目（张） 数目（张） （张）
陈添旭 299,040 0 299,040 0
CHEN
MANHONG
六、其他对于转股的诠释事项
进行转股陈诉，具体转股操作建议可转债握有东说念主在陈诉前商讨开户证券公司。
小单元为 1 股；归并交往日内屡次陈诉转股的，将合并筹算转股数目。可转债握
有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所和中国结算等部门的关联规定，在可转债握有东说念主转股当日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
陈诉后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权柄。
七、风险指示
字据安排，放浪 2025 年 12 月 15 日收市后仍未转股的“中能转债”，将按
照 100.01 元/张的价钱强制赎回。当前“中能转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存
在较大各别，止境提醒“中能转债”握有东说念主提防在限期内转股，如转债握有东说念主未
实时转股，可能濒临亏本。敬请转债握有东说念主严慎决策，提防投资风险。
八、备查文献
核查见地
换公司债券的法律见地书
特此公告！
中能电气股份有限公司
董 事 会
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